Конвертаційннй центр з оборотом більше 100 млн ліквідовано в Дніпрі

У Дніпрі ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн гривень. Співробітники Національного антикорупційного бюро України ліквідували конвертаційний центр, яким користувалися державні підприємства. В рамках розслідування кримінального провадження за с.3 ст.212, ч.5 ст.27, ст. 212. ч.2 ст.205, ч.2. ст.209 КК України припинено діяльність групи осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Київської, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва по формуванню фіктивного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Протягом 2017-2018 років вказаною групою осіб через підконтрольні суб’єкти господарювання було проконвертовано понад 100 млн гривень, в тому числі коштів державних підприємств. За результатами проведено 14 обшуків. вилучено велику кількість готівки та первинної документації.

НАБУ і САП отримали безперечні докази причетності унікального шахрая Петра Неботова, який тривалий час розкрадає підприємства державного сектора економіки. У 2011-2013 роках Петро Неботов своїми шахрайськими схемами завдав шкоди в розмірі 70 млн гривень Міністерству оборони України.

До списку постраждалих підприємств також належать ДП «Одеський авіаційний завод», НВП «Спецсервіс», «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ЗАТ «Міленіум», ТОВ «Аксіос Груп», ТОВ «Арканд », ТОВ «ДМ-Фінанс» та багато інших.

ТОП новости

Вход

Меню пользователя